Следственным управлением МВД по Чувашии возбуждено уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности, принесшей ее организаторам немалый доход.
Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД установили, что пятеро жителей Чебоксар оформили на себя и других лиц более 20 фирм-однодневок. В течение трех лет через их расчетные счета проводились операции по транзиту и обналичиванию денег. По оперативным данным, всего за это время по счетам прошло порядка 400 млн рублей. Общая сумма полученного незаконного дохода превысила 33 млн рублей. Сейчас подозреваемые находятся под домашним арестом, сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел. Расследование уголовного дела продолжается.
Опубликовано: 6 апреля 2018 г.
