Прокуратура республики направила в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности.
По версии следствия, два жителя Чебоксар (одному 33 года, другому 36) с мая 2012 года по март 2015-го учредили общества с ограниченной ответственностью «Дельта», «А-Сервис» и «Технострой». За это время через расчетные счета указанных юридических лиц в интересах других коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей проведены банковские операции с денежными средствами на сумму свыше 688 млн. рублей, в том числе свыше 16 млн. рублей были обналичены.
Размер вознаграждения, которое они получали, составлял не менее двух процентов от сумм проведенных расчетно-кассовых операций и не менее четырех от суммы обналиченных денежных средств. Общая сумма полученного «банкирами» незаконного дохода превысила 14 млн. рублей, сообщает прокуратура республики.
Опубликовано: 8:00 25 Октябрь 2016 г.
