Миллионы по ветру — Советская Чувашия

Как сообщили на днях корреспонденту «СЧ» в Следственном управлении МВД по Чувашии, завершено расследование уголовного дела в отношении руководителей торговой сети «Росинка», действиями которых юридическим и физическим лицам причинен материальный ущерб на сумму свыше 800 млн. рублей. Фигуранты проходят по делу как члены организованной преступной группы.
Расследование громкого дела продолжалось полтора года. Следствие работало на износ. Следователь Г. Мальцева и пятеро членов следственно-оперативной группы проводили следственные действия со множеством свидетелей (кредиторов и дебиторов), изучали и исследовали финансовую деятельность более 100 предприятий.
Порой возникали трудности в установлении места нахождения первичных документов фирм. В ходе следствия были изъяты более 70 компьютеров и серверов, осмотр которых потребовал много времени. Для сбора доказательств следователи неоднократно выезжали в другие регионы: Москву, Санкт-Петербург, Нижний Новгород. По делу были назначены и проведены строительно-техническая, компьютерно-технические, бухгалтерские и другие экспертизы. Потерпевшими признаны около 40 юридических и физических лиц, в том числе коммерческие банки ВТБ, Сбербанк, Объединенный банк республики. Общий объем уголовного дела составил 76 томов и 31 коробку с вещественными доказательствами.

КАК ЭТО РАБОТАЛО

Начнем по порядку. Как установило следствие, в 2004 году чебоксарские предприниматели Владислав Ким и Галина Гурьева создали группу компаний «Росинка», которая в течение пяти лет занималась розничной торговлей через одноименную сеть магазинов. В компанию входило свыше ста фирм, многие из них хорошо знакомы чебоксарцам и жителям республики – Чебоксарское рыбообрабатывающее предприятие, сеть магазинов «Народный продукт», ТМК, «Зерно-Регион», «Два вкуса», «Робин-Бобин», Моргаушский молочный завод, Цивильский производственный комбинат «Пищевик», индивидуальные предприниматели В. Ищин, Н. Егоров и др. Каждая из этих фирм занималась делом, так или иначе связанным с сетью магазинов «Росинка». Так, ООО «ПКФ «Атон» осуществляло туда оптовые поставки алкогольной продукции. В обязанности ОАО «Моргаушский молочный завод» входило изготовление молочной продукции для торговой сети. Фирма «Зерно-Регион» специализировалась на предоставлении залога в виде объектов недвижимости при получении кредитов фирмами, входящими в группу компаний…
«Росинку» трудно назвать прозрачным бизнесом. Как сообщил заместитель министра – руководитель Следственного управления при МВД по Чувашии В. Толстов, Ким и Гурьева были фактическими собственниками и руководителями всех вышеуказанных фирм. Эти предприниматели в единственном лице распоряжались их финансами. Но от чужого глаза все тщательно скрывалось. Для этого учредителями и руководителями большинства фирм назначались люди из числа подчиненных двум вышеупомянутым предпринимателям. Об аффилированности фирм свидетельствует наличие единых служб: бухгалтерии, кадровой службы, юридического, финансового, общего торгового отделов. Имелись также люди, выполняющие определенные функции. Например, Алексей Митрофанов. В его обязанности входило сопровождение оформления и получения кредитов в банках.
До 2009 года группа компаний «Росинка» работала без особых потрясений. Весной того года свыше 20 дочерних фирм обратились в Арбитражный суд республики с заявлениями о банкротстве. За ними потянулись и остальные. В результате к концу прошлого года признаны банкротами или ликвидированы все фирмы, входившие в группу компаний «Росинка». Они исчезли, а вот партнеры по бизнесу – юридические и физические лица – остались у разбитого корыта. Они потеряли свыше 800 млн. рублей.
Почему «дочери» «Росинки» вдруг одновременно стали несостоятельными? Как установило следствие, то, как распоряжалось руководство компании финансами аффилированных фирм, в том числе кредитными средствами, не соответствовало рыночным условиям, сделки совершались заведомо невыгодные, отчего фирмам все труднее было обеспечивать выполнение принятых на себя обязательств. В итоге настал момент, когда большинство фирм оказалось не в состоянии платить по долгам, исполнять обязанности по уплате налогов, иных обязательств и платежей.

РЫНОК БЫЛ ОБРЕЧЕН

Один из эпизодов громкого дела – похищение денежных средств ОАО «Сельскохозяйственный рынок» в Чебоксарах по улице Николаева, о котором говорилось с самых высоких трибун.
Как следует из материалов дела, в октябре 2007 года Ким поручил Гурьевой выкупить основной пакет акций вышеупомянутого акционерного общества. Бизнес-вумен являлась единственным учредителем фирмы «Зерно-Регион». Как выяснилось позже, акции рынка потребовались руководству для получения кредитов и последующего вывода денег в аффилированные фирмы, входящие в группу компаний «Росинка».
Поручение было выполнено на все сто. Для этого имелись все возможности. В итоге Гурьева, пользуясь правами учредителя «Зерно-Регион» (основного акционера и держателя почти 52 проц. акций ОАО «Сельскохозяйственный рынок») и члена совета директоров этого общества, с января 2008 года по март 2009-го выдала в качестве займов подконтрольным фирмам денежные средства в размере около 100 млн. рублей. Фирмы, как уже говорилось, входили в группу компаний «Росинка».
А что же руководство ОАО «Сельхозрынок», руками которого налево-направо раздавались кредиты? Следствие отмечает, что гендиректор общества Егоров, ничего не знавший о преступных намерениях Кима, Гурьевой и Митрофанова, подписывал договоры займов под давлением этих лиц. Да и не мог поступить иначе, ибо был обязан исполнять указания члена совета директоров и основного держателя акций ОАО «Сельхозрынок» Г. Гурьевой. В последующем в кассу общества вернулось лишь 4 млн. рублей. Остальные 96 млн. ушли безвозвратно, потому что фирмы, получившие кредиты, были признаны банкротами.
…Когда речь идет о крупных финансовых преступлениях, в ход идут любые возможности, чтобы избежать уголовной ответственности. Вот и в данном случае подозреваемыми в судебном порядке обжаловались все основные следственные действия, фотографировались все материалы уголовного дела, что затягивало производство предварительного следствия. Тем не менее благодаря профессионализму следователей расследование завершено, подозреваемым предъявлено обвинение. Им инкриминируется совершение мошенничеств, злоупотребление полномочиями, преднамеренное банкротство, неправомерные действия при банкротстве. Рассказанное нами – версия следствия, окончательную точку в деле поставит суд. После того как Фемида вынесет свое решение, «СЧ» снова вернется к этой истории.

Д. КУПРИЯНОВ.