СЕМЕЙНЫЙ ПОДРЯД ПО УХОДУ ОТ НАЛОГОВ
Выявлены новые факты противоправной деятельности бывшего директора Вурнарского молокоперерабатывающего завода Федора Волкова. Под уголовные статьи угодил и его зять – нынешний руководитель этого предприятия.
По одному из уголовных дел оба подозреваются в особо крупном мошенничестве. По версии следствия, по предварительному сговору между собой они включили в состав налоговых вычетов по налогу на добавленную стоимость за второй квартал 2012 года заведомо ложные сведения о якобы финансово-хозяйственных отношениях завода с контрагентами. Будто бы предприятие приобретало у них строительные материалы.
На самом деле эти организации-партнеры были фирмами-однодневками, которые никакой самостоятельной хозяйственной деятельности фактически не вели. Позже на основании указанной декларации злоумышленники обратились в налоговую инспекцию с заявлением о возврате излишне уплаченной суммы НДС на общую сумму свыше 2,5 млн. рублей.
Введенные в заблуждение налоговики перечислили эту сумму на заводской расчетный счет, которую шурин и зять «похитили, распорядившись деньгами по собственному усмотрению». Кроме того, выявлен факт уклонения бывшего директора от уплаты НДС с заводской деятельности за 2013 год в размере свыше 23,6 млн. рублей.
Ранее в отношении бывшего директора уже было возбуждено два уголовных дела по аналогичным статьям – по факту хищения в феврале 2013 года бюджетных средств при возмещении НДС на общую сумму свыше 2,8 млн. рублей и уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость с организации за 2012 год на общую сумму свыше 18,6 млн. рублей.
Также бывший директор подозревается в мошенничестве при получении субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов. В частности, он представил в Минсельхоз республики фиктивные документы о приобретении перерабатывающего оборудования на 98,6 млн. рублей. Хотя в действительности его стоимость составляла менее 9,8 млн. рублей. То есть цена оборудования была завышена более чем в десять раз. Субсидия была предоставлена, а ущерб, причиненный бюджету, превысил 12 млн. рублей.
А его зять, нынешний директор предприятия, помимо мошенничества в паре с шурином, также подозревается в сокрытии денег предприятия в сумме свыше 7,7 млн. рублей за период с декабря прошлого года по март нынешнего. За счет этих денег могло быть произведено взыскание недоимки по налогам, которая по состоянию на первое марта 2016 года превышала 21 млн. рублей.
Возбужденные уголовные дела соединены в одно производство, следствие продолжается. Принимаются меры по возмещению причиненного бюджету ущерба, а это в общей сложности около 60 млн. рублей.
По ходатайству следователя суд наложил арест на автомобиль BMW X5, принадлежащий бывшему директору завода, а также на четыре транспортных средства (легковушка, два грузовика и минивэн), находящиеся в собственности нынешнего руководителя завода.
Факты противоправной деятельности подозреваемых выявлены в результате оперативного взаимодействия следователей СУ СКР по Чувашии, а также сотрудников территориального УФСБ и Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по республике.
