Семен Млодик подозревается в отмывании денег в Европе

Африкан-карикатура22ПОД КНЯЖЕСКИМ СУДОМ…

В Чебоксарах в Калининском райсуде с сентября прошлого года идет судебный процесс, связанный с обвинением в особо крупном мошенничестве бывшего топ-­менеджера Концерна «Тракторные заводы» и экс­депутата парламента Чувашии Семена Млодика.

ЕЩЕ ОДНО ДЕЛО….

А недавно в ходе очередного судебного заседания стало известно, что он является фигурантом еще одного уголовного дела, которое рассматривается аж в Лихтенштейне – в Княжеском суде Вадуца. Там Млодик подозревается в отмывании денег.
Напомним, в Чебоксарах он обвиняется в хищении в 2006 году денежных средств ЗАО «Промтрактор-­Вагон» в размере 273 миллиона рублей путем обмана и злоупотребления доверием. В рамках этого уголовного дела потерпевшая сторона в сентябре 2012 года заявила гражданский иск на указанную сумму. В обеспечение иска были приняты меры в виде наложения ареста на имущество Млодика.
Однако это имущество явно несоразмерно сумме заявленного гражданского иска и не в состоянии обеспечить исполнение в полном объеме судебного приговора при взыскании суммы причиненного ущерба (если вина подсудимого будет Фемидой доказана). По этой причине гособвинение, как только вскрылись новые обстоятельства, связанные с Лихтенштейном, ходатайствовало о принятии судом дополнительной меры по обеспечению возмещения вреда, причиненного ЗАО «Промтрактор-­Вагон». Государственный обвинитель пояснил суду, что это за «новые обстоятельства».
В прокуратуру Чувашии поступил запрос Княжеского суда Вадуца Княжества Лихтенштейн об оказании правовой помощи. Из документа следует, что в этом суде находится уголовное дело № 11UR.2013.292 в отношении Семена Млодика по подозрению в отмывании денежных средств.
Согласно запросу господин Млодик является фактическим учредителем и экономическим владельцем фонда North Way Foundation и акционерного общества North Way Overseas Limited, юридический адрес которому представлен лихтенштейнской управляющей компанией Continor Treuhand Anstalt, Вадуц. У акционерного общества есть счет в акционерном банке UBS AG в Цюрихе (номер счета указан в запросе). На нем размещалось имущество в размере 3,6 миллиона евро.

ДОЛГИЙ ПРОЦЕСС

Между тем Семен Млодик вынужден, по сути, постоянно находиться в Чебоксарах из­-за слушаний в суде. Как полагают наблюдатели, есть признаки того, что обвиняемая сторона пытается затянуть рассмотрение дела. Конечно, чтобы разобраться во всех тонкостях инкриминируемых подсудимому деяний, требуется достаточно времени. Ведь главный фигурант уголовного дела, по версии следствия, незаконно вывел из ЗАО «Промтрактор-­Вагон» в ООО «РЖДС­-регион» принадлежащие обществу 273 миллиона рублей, которыми завладел, а затем «похитил и распорядился ими по собственному усмотрению, в результате чего причинил обществу ущерб в особо крупном размере на вышеуказанную сумму».
К чести ведущего дело судьи Калининского районного суда Владимира Сидорова и его коллег, они скрупулезно изучают все аспекты заумных хитросплетений того, как Млодик и группа лиц, по мнению следствия, мошенничали, то есть, используя вексельные и прочие схемы, похитили крупную сумму.
В течение года – с сентября 2013­го по август 2014­го – судебные заседания проходили по два раза в неделю. Теперь же, в последние четыре месяца, график заседаний суда предусматривает еженедельное проведение четырех слушаний по этому делу. Со стороны обвинения уже допрошено 45 свидетелей – должностные лица, специалисты финансовых, экономических и других служб предприятий Концерна «Тракторные заводы». Сторона защиты пока представила около десяти свидетелей. Вероятно, это число еще возрастет.
Отчего же тогда появляется некое ощущение затягивания судебного процесса? Упрекнуть Млодика за то, что он порой оказывается с листком нетрудоспособности, язык не поворачивается – больные жалости достойны. Можно сочувствовать и лесопереработчикам таежного красноярского города Лесосибирск, где Млодик значится руководителем одного из предприятий, – их начальник, похоже, вынужден больше времени проводить на скамье подсудимых.
Другие обстоятельства рождают подозрение, что Млодику затягивание процесса выгодно. Подсудимый и его защита ходатайствовали перед судом о переквалификации обвинения – со ст. 159 ч. 4 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения в особо крупном размере) на ст. 159.4 УК РФ (мошенничество в сфере предпринимательской деятельности). Такой кульбит дает возможность освободиться от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности с момента совершения преступления в более короткие сроки.

КОМУ БУДЕТ ПЛОХО

Не вышло. Ибо суду (да и любому эксперту) очевидно, что «особо крупный размер» тут не оспорить. Кстати, правоту Калининского райсуда в этой части как бы подтвердил 11 декабря Конституционный суд России, признавший статью 159.4 УК РФ нарушающей принцип равенства перед законом и судом, а также равного доступа к правосудию.
Как сообщила «Российская газета», «Статья 159.4 не содержит квалифицирующих признаков, отягчающих вину: групповой состав преступления, использование служебного положения – и не позволяет оценить значительность ущерба, нанесенного пострадавшим. На устранение выявленных противоречий КС РФ отвел полгода. Если в течение шести месяцев федеральный законодатель не внесет в УК РФ соответствующие изменения, то положения статьи 159.4 утрачивают силу, говорится в постановлении КС РФ».
Соглашаясь с экспертами, можно с ними и подискутировать насчет того, что, мол, Семену Млодику нет смысла затягивать процесс. Это как сказать. Через год с небольшим дело могут прекратить «за истечением срока давности» и по статье 159 ч. 4 УК РФ. И тогда, как говорят, «никому ничего не будет». А может это случиться совсем скоро. В обществе уже оживленно обсуждают неизбежную в предстоящем мае амнистию в связи с 70­летием Победы. Пока неизвестно, освободят ли от ответственности обвиняемых по статье за мошенничество в особо крупном размере. А вдруг? И тогда тоже «никому ничего не будет».
Впрочем, будет. Будет плохо рабочим коллективам заводов концерна. Это они приложили свои трудовые руки к зарабатыванию денег, которые, если подтвердит суд, вероятно, украдены Семеном Млодиком. Не станет лучше и государству, ибо благодаря главному герою уголовного дела с его проделками уже не один год разбираются правоохранители и судьи, содержащиеся за счет налогоплательщиков. Не станет лучше, наконец, правосудию, главная миссия которого – достижение справедливости и неизбежности наказания на основе исполнения законов.
Значит, определить, мошенничал Млодик или нет, предстоит российскому суду. Ну а отмываются ли в Европе деньги, заработанные, надо полагать, отнюдь не в Цюрихе, – пусть разбирается Княжеский суд в Лихтенштейне. И это разбирательство, вероятно, может стать объективным только в том случае, если в соответствии с российским и международным законодательством суду в Лихтенштейне будут содействовать российские юристы.

Анатолий МИЛОСЛАВОВ

Опубликовано: 27 декабря 2014

8 Responses

  1. Ну что сказать: и Млодик, и ряд других «деятелей» концерна только тем и занимаются, что через оффошоры пилят денежки, усугубляя экономическое самочувствие заводов, входящих в него. Млодик, кстати, довёл до ручки и наш Челябинский тракторный завод…

  2. Скоро нужно будет судить руководство КТЗ за подведение предприятий к банкротству. Сложившееся на предприятиях ситуацию по другому и не назвать.
    Куда глядит руководство Республики, которой три чебоксарских завода КТЗ не оплатили целых 400 млн. руб. и долги с каждым месяцем растут?

    А при Млодике КТЗ развивался и процветал и долгов в бюджет не было. Наоборот — предприятия КТЗ платили в бюджет ежегодно по миллиарду и более рублей.

  3. Коли в газете размещаются такие статьи, то дело движется к завершению.

    Но судя по всему тут преследуется ещё одна цель — перевести акцент с катастрофической ситуации в Концерне под чутким руководством некоторых людей.
    Производства фактически остановлены.
    Предприятия несут многомиллиардные убытки.
    Долги растут как снежный ком. Их общая сумма достигла таких размеров, что для погашения потребуется 4 летняя выручка.
    Вместе с долгами растут неплатежи — неплатежи ВСЕМ.
    Крупнейшие банки подали иски на 13 млрд. руб.
    Среди тех кто судится с предприятиями КТЗ:
    лизинговые компании,
    ГП «Агентсво по страхованию вкладов»
    Администрации
    Водоканалы
    Энергетические компании
    Поставщики сырья и материалов.

    Общее количестве дел в арбитраже против чебоксарских предприятий КТЗ составляет несколько сотен.

  4. Действия Болотина и менежмента КТЗ должны инкроменироваться по статье — мошенничество в особо крупном размере и преднамеренное банкротство.

  5. При Млодике КТЗ развивался и процветал? Не смешите народ — именно после его «замечательной» деятельности концерну пришлось влезть в долги

  6. Уважаемый аноним с 2007г. долги КТЗ увеличились с 30 млрд. руб. более чем в два раза.
    А если посмотреть отчётность тех лет и сравнить с той которая есть сейчас, то тогда каждое предприятие ежегодно наращивало производство и имело прибыль в несколько сотен миллионов рублей, у рабочих ежегодно росла зарплата. Не имело задолженности в бюджеты и по всем долгам платило своевременно и не допускало ситуации, когда против предприятий подавалось сотни исков на сумму более двух десятков миллиардов рублей.

    А какая картина сейчас?
    Рабочих с тех пор Вы сократили в два раза.
    Объём производства сократился в натуральном выражении более чем в три раза.
    Сумма исков более чем на 20 млрд. руб.

    Вот такая вот картина маслом.

  7. По статье 199 «Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации» предусмотрено следующее уголовное наказание:

    Особо крупный размер неуплаты налогов или сборов с организации или уклонение от уплаты налогов совершенное группой лиц по предварительному сговору:

    2.1.Штраф от 200 000 до 500 000 рублей
    ИЛИ
    2.2.Штраф в размере заработной платы или иного дохода за период от 1 до 3 лет
    ИЛИ
    2.3.Лишение свободы на срок до 6 лет
    ИЛИ
    2.4. Лишение свободы на срок до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет

    По статье 199.1 «Неисполнение обязанностей налогового агента» установлена следующая уголовная ответственность:

    Особо крупный размер для неисполнения обязанностей налогового агента:

    2.1.Штраф от 200 000 до 500 000 рублей
    ИЛИ
    2.2.Штраф в размере заработной платы или иного дохода за период от 2 до 5 лет
    ИЛИ
    2.3.Лишение свободы на срок до 6 лет
    ИЛИ
    2.4. Лишение свободы на срок до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет

    Пора уже к ответственности привлекать!
    400 МЛН. РУБ. НЕОПЛАЧЕННЫХ НАЛОГОВ ЭТО НЕ ШУТКА.

  8. Спасибо за заказную статью, как же приятно читать проплаченные статьи, «хоть кто-то у нас в стране работает»!
    Интересы, которые преследует автор очевидны, истины в ваших словах нет, и вы ее явно не ищите, а подгоняете желаемое под действительное.
    Тратите свое и чужое время вашим «трудном».

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.