Об этом говорится в постановлении пленума Верховного суда РФ от 18 ноября 2004 года № 23, в котором обобщается судебная практика по делам о легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем.

Ответственность за такие преступления установлена в статье 174 Уголовного кодекса (УК) РФ, которая определяет виды наказаний за отмывание денег или иного имущества, приобретенного другими лицами, а также в статье 174 (1) УК РФ, которая определяет наказание за отмывание денег или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления. Меры ответственности колеблются от штрафа в размере 120 тыс. рублей до заключения на срок до 15 лет, если преступление совершено организованной группой.

В постановлении пленума ВС РФ указывается, что под финансовыми операциями и другими сделками, указанными в статьях 174 и 174 (1) УК, суды должны понимать «действия с денежными средствами, ценными бумагами и иным имуществом независимо от формы и способов их осуществления (договор займа или кредита, банковский вклад, обращение с деньгами и управление ими в задействованном хозяйственном проекте), направленные на установление, изменение или прекращение связанных с ними гражданских прав или обязанностей».

Причем к таким сделкам с имуществом или денежными средствами может относиться дарение или наследование, говорится в постановлении.

При этом ответственность наступает и в тех случаях, когда виновным лицом совершена даже одна финансовая операция или одна сделка с приобретенными преступным путем денежными средствами или имуществом.